재무부는 60 개의 엔티티 및 암호 화폐 거래 웹 사이트를 검사합니다

작년에 우리는 cryptocurrency 시장의 엄청난 성장을 볼 수있었습니다. 가상 화폐는 이전에는 볼 수 없었던 시장에서 광기를 만들었습니다. 2018 년에는 각국의 규제로 인해 시장이 열악한 것으로 보입니다. 이제 스페인에서는 재무부가이 문제에 대해 조치를 취할 것입니다.

재무부는 60 개의 엔티티 및 암호 화폐 거래 웹 사이트를 검사합니다

그들은 Bitcoin을 포함하여 cryptocurrencies의 판매 및 구매에 전념하는 60 개의 엔티티 및 웹 사이트 를 검사 할 것이라고 발표되었습니다. 이러한 작업에서 사기가 커밋되지 않았는지 확인하기 위해 조사됩니다.

재무부는 암호 화폐에 중점을 둡니다.

이 목록에는 약 16 개의 금융 기관 이 있는데, 그 이름은 아직 알려져 있지 않습니다. 그들 중 일부는 스페인에 기반을두고 있으며 다른 일부는 해외에 기반을두고 있습니다. 재무부 는 은행 계좌 및 거래에 대한 정보를 요청 합니다. 특히 포털 교환으로 송금 된 은행 계좌.

또한 계좌 보유자 및 거래 금액에 대한 정보를 찾습니다. 암호 화폐 거래소 포털도 현재 조사 중입니다. 따라서이 부문에서 매우 광범위한 작업입니다. cryptocurrencies로 지불 한 약 40 개 회사에 정보를 요청한 것 외에도.

주된 이유 중 하나는 가상 통화와의 거래가 종종 익명 인 경우가 많습니다. 그래서 그들은 보통 합법성이 의심스러운 거래에 사용됩니다. 재무부가 피하고자하는 것이므로이 검사를 수행합니다. 또한 추가 조치를 곧 배제하지 않습니다.

경제학자